武汉凡谷：关于变更职工代表董事的公告

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关于变更职工代表董事的公告

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于变更职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工代表董事辞职情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年9 月 28 日收到公司职工代表董事刘烺先生的书面辞职报告,刘烺先生因个人原因申 请辞去所担任的公司职工代表董事及董事会战略委员会委员职务。刘烺先生原定 董事任期至第八届董事会届满,即至2027 年1 月11 日止。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定,刘烺先生的辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营,其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后,刘烺先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,刘烺先生持有公司股票4,500 股,辞职后其所持公司股 份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 相关规定进行管理。刘烺先生已按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》 相关规定完成工作交接,其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对刘烺先生在任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢!

二、增补职工代表董事情况

根据《公司章程》的规定,董事会由9 名董事组成,其中1 名为职工代表董 事。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无 需提交股东会审议。公司于2026 年9 月29 日召开了2026 年第一次职工代表大 会。经全体与会职工代表表决,同意选举蔡松先生(简历详见附件)为公司第八 届董事会职工代表董事,任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第 八届董事会任期届满之日止。

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关于变更职工代表董事的公告

蔡松先生符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。蔡松先生 当选公司职工代表董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1、刘烺先生的书面辞职报告;

2、公司2026 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日

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关于变更职工代表董事的公告

附件

蔡松先生的个人简历

蔡松先生,1990 年出生,本科学历,2012 年加入本公司,历任滤波器研发 工程师、海外业务项目负责人,现任本公司研发中心项目经理、职工代表董事。

蔡松先生现时未持有本公司股份,与持有本公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。蔡松先生不存 在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取 证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;最近 三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所 公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,蔡松先 生不属于“失信被执行人”,符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职 资格。