岩山科技：第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-060

上海岩山科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年10月31日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路11号公司会议室召开，本次会议通知于2023年10月27日以电话方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

一、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；

子议案：1-1 选举叶可先生为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

子议案：1-2 选举徐雷先生为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

目前公司董事会成员人数为7名，其中非独立董事为4名，独立董事为3名。根据2023年7月修订的《公司章程》，董事会成员由7名增至9名，非独立董事人数由4名增至6名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事会提名?薪酬与考核委员会对非独立董事候选人任职资格审查后，公司董事会同意公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）提名叶可先生及徐雷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

《关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方法选举。

二、审议《关于变更回购股份用途的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事黄国敏先生、邱俊祺先生作为公司2023年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的参与对象对本议案回避表决，其余5名董事参与表决。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场长期投资的价值，为促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，以实际行动切实维护市场稳定，保护投资者利益，结合公司实际情况及发展战略，公司董事会提议不采用集中竞价交易方式减持2021年已回购的股份，并拟将前述回购股份的用途变更为“将股份用于员工持股计划”。员工持股计划旨在建立和完善员工与公司股东的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才、核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。《关于变更回购股份用途的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

三、审议通过《关于<上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事黄国敏先生、邱俊祺先生作为本持股计划的参与对象对本议案回避表决，其余5名董事参与表决。

为了建立和完善员工与公司股东的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司于2023年10月31日召开2023年第一次职工代表大会，就公司拟实施本持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本持股计划。

《上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于<上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事黄国敏先生、邱俊祺先生作为本持股计划的参与对象对本议案回避表决，其余5名董事参与表决。

为了规范本持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定了《上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

《管理办法》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事黄国敏先生、邱俊祺先生作为本持股计划的参与对象对本议案回避表决，其余5名董事参与表决。

为保证本持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本持股计划的全部事宜，具体授权事项如下：

（1）授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本持股计划；

（2）授权董事会实施本持股计划；

（3）授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

（4）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（5）本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本持股计划作出相应调

整；若在实施过程中，因公司信息敏感期等情况，导致本持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本持股计划购买期；

（6）授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

（7）授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

（8）授权董事会拟定、签署与本持股计划相关协议文件；

（9）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划清算、分配完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2023年11月20日（星期一）下午14:00-16:00在上海市浦东新区唐镇唐安路588号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅召开2023年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会2023年11月1日