岩山科技：第八届董事会第十八次会议决议公告

上海岩山科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年12月20日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路11号公司会议室召开，本次会议通知于2024年12月17日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司拟签署终止受让Nullmax (Cayman) Limited剩余部分股权协议及签署增加表决权委托协议的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生及Lei Xu先生回避了表决，其余5名董事参与表决。

董事会同意公司的全资子公司上海瑞丰智能科技有限公司（以下简称“瑞丰智能科技”）与Xu Lei Holding Limited、Song Xin Yu Holding Limited签署《TERMINATION AGREEMENT》（即《终止协议》，以下称《终止协议》），根据《终止协议》，各方一致同意瑞丰智能科技终止收购Xu Lei Holding Limited及SongXin Yu Holding Limited持有的Nullmax (Cayman) Limited（以下简称“Nullmax(Cayman)”）剩余部分股权。

为进一步加强上市公司对Nullmax (Cayman)的控制权，瑞丰智能科技的全资子公司Ruifeng (BVI) Co., Ltd（以下简称“瑞丰BVI”）拟与Stonehill TechnologyLimited及Yanheng Limited签署新的《PROXY AGREEMENT》（即《表决权委托协议》，以下称《表决权委托协议》），Stonehill Technology Limited、Yanheng Limited拟分别将其另外持有的Nullmax (Cayman) 12,636,444股（持股比例9.12%）及

2,448,236股（持股比例1.77%）的表决权委托由瑞丰BVI代理行使，因此瑞丰BVI将合计持有50.20%的Nullmax (Cayman)表决权。

公司董事认真审议了相关议案，认为由于本次交易的主要部分已经完成，Nullmax (Cayman)已经纳入上市公司合并报表范围内，终止剩余股权收购事项不影响公司对Nullmax (Cayman)的控股权，亦不影响Nullmax (Cayman)的业务发展，同时有利于创始人以其剩余持股与上市公司继续保持长期共同利益的一致性。通过签署新的《表决权委托协议》，将使得上市公司在无需支付更多现金的情况下，即可通过瑞丰BVI持有与假设完成后续收购事项后相同的Nullmax (Cayman)的表决权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易的进展公告》。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议全体独立董事过半数同意。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会2024年12月21日