方正电机：2024年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-001

浙江方正电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、重要提示：

1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、 本次股东大会未出现否决议案的情形，

3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024年1月5日（星期五）下午13:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月5日 上午9:15-9:25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月5日9：15至下午15：

00期间的任意时间

2、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号二楼会议室。

3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、 现场会议主持人：董事长牛铭奎先生

6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在2023年12月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计22人，代表有表决权的股份99,455,114股，占公司有表决权股本总额的19.9842%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计19人，代表有表决权的股份数98,515,528股，占公司有表决权股本总额的

19.7954%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计3人，所持（代表）股份939,586股，占公司有表决权股本总额的0.1888%。

4、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份8,834,067股，占上市公司总股份的1.7751％。 其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份7,894,481股，占上市公司总股份的1.5863％。 通过网络投票的中小股东3人，代表股份939,586股，占上市公司总股份的

0.1888％。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》的表决结果（本

项议案采用累积投票制）：

1.1 《选举万芳女士为第八届监事会非职工代表监事》的表决结果：

表决结果：赞成股数98,934,514股，占出席会议有表决权股份总数的

99.4765%。

其中：中小投资者表决结果：同意8,313,467股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1069%。

1.2 《选举王彦颖女士为第八届监事会非职工代表监事》的表决结果：

表决结果：赞成股数98,934,514股，占出席会议有表决权股份总数的

99.4765%。

其中：中小投资者表决结果：同意8,313,467股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1069%。

2、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意98,934,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.4766％；反对520,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决结果：同意8,313,567股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1080％；反对520,500股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8920％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

五、律师出具的法律意见

北京通商（杭州）律师事务所曹静、郑上俊律师认为，浙江方正电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的2024年第一次临时股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司股东大会

2024年1月5日