方正电机：第九届董事会第三次会议决议公告

浙江方正电机股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议 通知于2026 年8 月14 日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于2026 年8 月19 日以现场与通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。 会议应到董事9 人,实到董事9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定,会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持,经与会董事充 分讨论,表决通过如下事项:

一、审议通过了《关于公司2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

浙江方正电机股份有限公司2026 年半年度报告全文详见公司指定信息披露 网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),2026 年半年度报告摘要的公告详 见披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日