ST证通：董事会决议公告

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2024-088

深圳市证通电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年10月25日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2024年10月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事杨义仁、独立董事周英顶、陈兵以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《公司2024年第三季度报告》

具体内容详见公司于2024年10月26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件:

1.公司第六届董事会第十六次会议决议；

2.公司第六届董事会审计委员会2024年第六次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日