证通电子：第七届董事会第六次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)决议公告

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深圳市证通电子股份有限公司 第七届董事会第六次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次(临 时)会议于2026 年3 月6 日以现场和通讯相结合的方式,在深圳市光明区同观 路3 号证通电子产业园二期14 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2026 年3 月3 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持,会议应出席董事5 人,实 际出席会议的董事5 人,其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议, 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。

经与会董事认真审议,以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案:

一、会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

董事会认为,本次为子公司融资提供担保事项,将有助于子公司拓展融资渠 道,改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好,财务风险处于可控范围内, 本次提供担保事项符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此, 公司董事会一致同意该提供担保事项,并同意提请公司股东会进行审议。

具体内容详见公司于2026 年3 月7 日在《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于为子公司提供担保的公告》。

本议案将提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

二、会议审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026 年3 月7 日在《证券时报》《上海证券报》及巨

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潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于召开2026 年第二次临时股 东会的通知》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

备查文件:

1.公司第七届董事会第六次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年三月七日