证通电子：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年员工持股计划 第一次持有人会议(以下简称“会议”)于2026 年7 月6 日在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事会秘书彭雪女士主持,出席会 议的持有人73 人,代表公司2026 年员工持股计划份额17,934,000 份,占公司 2026 年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相 关法律法规、规范性文件及公司2026 年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于设立公司2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司2026 年员工持股计划(草案)》和《公司2026 年员工持股计划 管理办法》的有关规定,公司2026 年员工持股计划设立管理委员会,负责员工 持股计划的日常管理,代表员工持股计划行使股东权利。管理委员会由3 名委员 组成,设管理委员会主任1 人,管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果:同意17,934,000 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过了《关于选举公司2026 年员工持股计划管理委员会委员的 议案》

根据《公司2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定,选举曾斌先生、 朱纯霞女士、李秋平女士为公司2026 年员工持股计划管理委员会委员,任期与 公司2026 年员工持股计划存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股 东或者实际控制人单位担任职务,且不属于持有公司5%以上股东、实际控制人、 董事、高级管理人员,与前述主体不存在关联关系。

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表决结果:同意17,934,000 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司召开2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举曾斌先 生为公司2026 年员工持股计划管理委员会主任,任期与公司2026 年员工持股计 划存续期一致。

(三)审议通过《关于授权公司2026 年员工持股计划管理委员会办理本员 工持股计划相关事宜的议案》

根据《公司2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意授权公司2026 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

1.负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议;

2.办理员工持股计划份额认购事宜;根据董事会的授权,决策本员工持股计 划再分配方案;

3.负责代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;

4.负责代表全体持有人行使股东权利,该股东权利包括但不限于公司股东会 的出席、提案、表决等权利以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、 配股和配售债券等权利;

5.管理员工持股计划的利益分配;

6.按照员工持股计划规定确定因放弃认购份额、考核未达标、个人异动等原 因而收回的份额等的分配/再分配方案;若获授份额的人员为公司董事(不含独 立董事)、高级管理人员或其他关联方的,则该分配方案应提交董事会审议确定, 关联董事回避表决;

7.根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责,包括但不限于在锁 定期届满后出售公司股票进行变现,将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财 产品(仅限于保本型理财产品)等;

8.制定、执行员工持股计划在存续期内是否参与公司配股、增发、发行可转 债等再融资事宜的方案,并提交持有人会议审议;

9.持有人会议授予的其他职责;

10.法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本计划规定的其他应当由管

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理委员会履行的职责。

本授权自公司2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2026 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意17,934,000 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

三、备查文件

1.公司2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年七月七日