证通电子：2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：

002197证券简称：证通电子公告编号：

2026-052

深圳市证通电子股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月08日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月08日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

、现场会议召开地点：深圳市光明区同观路

号证通电子产业园二期

楼会议室。

、会议召集人：深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、现场会议主持人：董事长曾胜强先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

（1）出席会议股东总体情况

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共377人，代表的股份总数为126,717,086股，占有表决权股份总数的20.6258%。

参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共373人，代表有表决权的股份21,624,515股，占有表决权股份总数的3.5198%。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为

人，代表的股份总数为105,092,571股，占有表决权股份总数的

17.1059%。

（

）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共373人，代表有表决权的股份21,624,515股，占有表决权股份总数的3.5198%。

9、公司部分董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码

其中，中小股东

暨不领取2025年度剩余未发放薪酬的议案》

关联股东曾胜强先生已对提案2.00、3.00回避表决。

三、律师出具的法律意见浙江天册（深圳）律师事务所徐磊、韩振亚律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2026年第五次临时股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

、公司2026年第五次临时股东会决议；

、浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○二六年十月九日