嘉应制药：第六届董事会第十七次临时会议决议公告

广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次临时会议通知已于2023年12月12日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年12月13日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长朱拉伊委托副董事长兼董事会秘书黄晓亮主持会议。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘用承办公司2023年审计业务的会计师事务所的议案》；

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能力，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，满足公司审计工作要求。公司董事会同意聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机

第六届董事会第十七次临时会议决议公告构，并将本议案提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了审核意见，具体内容详见公司于2023年12月14日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-041）、《独立董事专门会议2023年第二次会议审核意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于2023年12月29日（星期五）14:30在梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第十七次临时会议应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号：

2023-042) 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十七次临时会议决议》；

2、《独立董事专门会议2023年第二次会议审核意见》。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会2023 年 12月 13 日