嘉应制药：关于员工持股计划第一次持有人会议决议公告

广东嘉应制药股份有限公司 关于员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年员工持股计划第 一次持有人会议(以下简称“本次会议”)于2026 年2 月26 日以现场与通讯相 结合的方式召开。

本次会议由公司董事长李能先生召集和主持,会议应出席持有人29 人,实 际出席持有人29 人,代表2024 年员工持股计划份额31,744,300 份,占公司 2024 年员工持股计划总份额的100%。本次会议的通知、召开和表决程序符合 相关法律法规及公司2024 年员工持股计划的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于设立公司2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2024 年员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根 据公司《2024 年员工持股计划(修订稿)》《2024 年员工持股计划管理办法(修 订稿)》的有关规定,同意设立公司2024 年员工持股计划管理委员会(以下简 称“管理委员会”),作为2024 年员工持股计划的管理机构,监督本员工持股计 划的日常管理。管理委员会由5 名委员组成,设管理委员会主任1 名,管理委 员会委员的任期为2024 年员工持股计划的存续期。

表决结果:同意31,744,300 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%;反对0 份;弃权0 份。

(二)审议通过《关于选举公司2024 年员工持股计划管理委员会委员的议 案》

根据《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定,经持有人会议审议, 同意选举廖敏、贺杏、曹科骏、蒋坤、韩通为公司2024 年员工持股计划管理委

员会委员,任期为2024 年员工持股计划的存续期。上述五位管理委员会委员, 均未在上市公司第一大股东担任职务,均不属于持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、董事、高级管理人员、时任监事,且与前述主体不存在关联关系。

表决结果:同意31,744,300 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%;反对0 份;弃权0 份。

同日,公司召开2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举廖敏为 管理委员会主任,任期为2024 年员工持股计划的存续期。

(三)审议通过《关于授权公司2024 年员工持股计划管理委员会办理与本 次员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司2024 年员工持股计划的顺利实施,同意授权管理委员会办理员 工持股计划相关事项,包括但不限于:

(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

(2)开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金专户及其他相关账户;

(3)代表全体持有人对员工持股计划的日常管理;

(4)代表全体持有人行使股东权利;

(5)办理员工持股计划份额认购事宜;

(6)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(7)按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置;

(8)管理本员工持股计划利益分配,在本员工持股计划锁定期届满时,决 定标的股票出售及分配等相关事宜;

(9)决定并执行员工持股计划权益的清算与分配;

(10)批准持有人份额转让;

(11)决定存续期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而 获得的现金股利在员工持股计划存续期内进行分配;

(12)决定员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属;

(13)办理员工持股计划份额登记、变更和继承登记;

(14)全权负责本员工持股计划的减持安排,包括但不限于减持时间、减 持数量和减持价格等;

(15)持有人会议授权的其它职责。

上述授权期限为2024 年员工持股计划的存续期。

表决结果:同意31,744,300 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%;反对0 份;弃权0 份。

三、备查文件

1、公司员工持股计划第一次持有人会议决议;

2、公司员工持股计划第一次管理委员会决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日