嘉应制药：关于对外捐赠的公告

广东嘉应制药股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外捐赠事项概述

为帮助梅州市梅江区基层卫生医疗机构的基本建设,提高基层医院的诊疗水

平,广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月14 日召开公

司第七届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

公司拟与梅州市红十字会(以下简称“红十字会”)、梅州市梅江区金山街

道东郊社区卫生服务中心(以下简称“服务中心”)签订三方《定向捐款协议书》,

公司拟以自有资金通过“红十字会”向“服务中心”定向捐赠150.00 万元。

根据相关法律法规及公司制度,本次公益捐赠权限属董事会,不构成关联交

易,也无需提交股东会,现将具体情况公告如下:

二、捐赠协议主要内容

甲方:广东嘉应制药股份有限公司

乙方:梅州市红十字会

丙方:梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心

金额:150 万元,乙方收到甲方捐款后,开具由广东省财政厅统一印制的捐

赠专用收据。乙方在接收到甲方捐款后7 个工作日内将捐款拨付至丙方银行账户。

用途:用于梅州市梅江区基层卫生医疗机构的基本建设,提高基层医院的诊

疗水平。

监督:甲方和乙方有权向丙方查询捐款的使用、管理情况,并提出意见和建

议。对于甲方乙方的查询,丙方应当如实答复。捐款使用完成后,丙方要向乙方

书面提交捐款使用情况报告。

三、本次捐赠的目的及对公司的影响

本次捐赠系公益目的,是公司积极履行社会责任、助力提高所在地医疗卫生

水平之举,有助于进一步提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠资金来源为

公司自有资金,对公司当期经营业绩不构成重大影响,不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。

广东嘉应制药股份有限公司

2026 年3 月17 日