ST嘉应：2025年年度股东会决议公告

广东嘉应制药股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东会未出现否决议案的情况,也不存在涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议:2026年5月21日(星期四)下午14:30;

(2)网络投票:2026年5月21日。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至 9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具 体时间为:2026年5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省梅州市梅江区东升工业园B区公司会议室。

3、会议表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长李能先生。

6、本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东187 人,代表股份168,329,943 股,占公司有表决 权股份总数的33.8614%(剔除公司回购账户持有的股份后的总股本计算,下同)。 其中:通过现场投票的股东9 人,代表股份45,734,902 股,占公司有表决权股份总 数的9.2001%。通过网络投票的股东178 人,代表股份122,595,041 股,占公司有表 决权股份总数的24.6614%。

2、中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况:

通过现场和网络投票的中小股东184 人,代表股份55,151,157 股,占公司有表 决权股份总数的11.0943%。其中:通过现场投票的中小股东9 人,代表股份 45,734,902 股,占公司有表决权股份总数的9.2001%。通过网络投票的中小股东175 人,代表股份9,416,255 股,占公司有表决权股份总数的1.8942%。

3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师 出席本次股东会进行见证。

4、本次股东会听取了独立董事的述职报告、高级管理人员2026年度薪酬方案。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:同意148,239,343股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.0647%;反对4,045,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4031%; 弃权16,045,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的9.5322%。

其中,中小投资者的表决情况:同意35,060,557股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的63.5718%;反对4,045,100股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的7.3346%;弃权16,045,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.0937%。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》;

表决结果:同意148,233,543股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.0613%;反对20,050,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.9114%; 弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0273%。

其中,中小投资者的表决情况:同意35,054,757股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的63.5612%;反对20,050,400股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的36.3554%;弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0834%。

3、审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》;

表决结果:同意164,146,543股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5148%;反对4,148,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4643%; 弃权35,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0209%。

其中,中小投资者的表决情况:同意50,967,757股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的92.4147%;反对4,148,200股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的7.5215%;弃权35,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0638%。

4、审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》;

表决结果:同意128,125,553股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4770%;反对4,640,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4944%; 弃权38,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0286%。

其中,中小投资者的表决情况:同意50,472,457股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的91.5166%;反对4,640,700股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的8.4145%;弃权38,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0689%。

5、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意112,139,953股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.4400%;反对20,621,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5276%; 弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0324%。

其中,中小投资者的表决情况:同意34,486,857股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的62.5315%;反对20,621,300股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的37.3905%;弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0780%。

6、审议通过了《关于2026年度使用部分闲置资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意164,239,843股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5702%;反对4,052,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4074%; 弃权37,800股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0225%。

其中,中小投资者的表决情况:同意51,061,057股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的92.5838%;反对4,052,300股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的7.3476%;弃权37,800股(其中,因未投票默认弃权600股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0685%。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所袁慧芬、陈迪章律师出席并见证了本次股东会,出具见证 意见结论如下:广东嘉应制药股份有限公司2025 年年度股东会的召集、召开程序 符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定;本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东会的表决 程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议;

2、湖南启元律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2025年年度股东会的 法律意见书。

广东嘉应制药股份有限公司

2026年5月22日