ST嘉应：第七届董事会第十一次会议决议公告

广东嘉应制药股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次 会议通知已于2026 年8 月14 日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高级管 理人员。

2、2026 年8 月24 日,会议在嘉应制药(湖南)有限公司会议室以现场结 合通讯方式举行。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,其中委托出席的董 事0 人,现场出席的董事有游永平、曹邦俊、戴儒荣,以通讯表决方式出席的董 事有李能、姚远、徐驰、李俊国、郭华平、李善伟。公司高级管理人员列席了会 议,公司董事长李能因公务原因,本次会议由副董事长曹邦俊主持。本次会议的 召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-034)、《2026 年半年度报告摘要》(公 告编号:2026-035)。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日