ST交投：2023年年度董事会工作报告

云南交投生态科技股份有限公司

董事会2023年年度工作报告

2023年，云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，以夯实公司经营基础，提升公司经营能力为目标，充分发挥在公司治理中的核心作用，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，有序推动业务拓展、深化改革、历史包袱化解等各项工作，努力提升公司治理能力和规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年年度工作情况汇报如下：

一、2023年度公司财务指标情况

2023年度，公司实现营业收入60,294.83万元,较去年同期增长3.21%；实现归属于母公司股东的净利润为907.13万元，较去年同期下降17.81%。经营活动产生的现金流量净额为27,274.05万元，较上年同期增加795.83%。截至2023年12月31日，公司资产总额为323,153.73万元，较上年同期增加15.82%，资产负债率为90.92%。

二、2023年董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2023年公司董事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，对公司各项重大事项进行了认真研究和决策。2023年公司董事会共召集会议12次，其中采取现场方式召开会议2次，采取现场结合通讯方式召开会议2次，采取通讯方式召开会议8次。公司董事均亲自出席会议并对会议审议议题进行有效表决，未出现董事未履职的情形。

联交易的议案》。

刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券

日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第一会议决议公告》公告编号：

2023-132

（二）召集股东大会情况

2023年公司董事会共召集年度股东大会1次，临时股东大会4次，审议议案共计20项。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真执行了公司股东大会的各项决议。各次会议召开情况如下：

2023年第二次临时股东大会

（三）董事会专门委员会履职情况

2023年董事会各专门委员会按照《公司章程》和工作细则的规定，忠实履行义务。年度内各专门委员会会议召开情况如下：

法》无异议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，在公司治理、内部控制、财务监督等方面进行了关注。出席公司2023年年度内的各次董事会、股东大会，积极召开独立董事专门会议，对公司相关重大决策提供了专业性意见。本着维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益的原则，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对2023年公司发生的聘任审计机构、董事选举和高管聘任等事项及其他需要独立董事发表意见的事项，利用自己的专业知识和判断，作出了公正、独立的意见，积极有效地履行了独立董事的职责。同时，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，公司全体独立董事对2023年任职期间的独立性情况进行了自查，公司董事会认为全体在任独立董事在2023年度均符合独立性的要求。

（五）公司治理及内部控制情况

公司董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度和规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作。2023年内公司有序开展完成董监事会换届选举工作，并持续对“四会一层”治理主体的权责边界和内容进行清晰和界定，修订《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》和董事会四个专门委员会工作细则，制定《董事会授权管理办法》《董事会决策事项清单》和《总经理及总办会决策事项清单》，进一步细化和厘清了各治理主体权责和决策边界，通过对各治理主体决策机制的制度化、规范化、标准化，充分发挥了各治理主体的作用。结合内部控制要求，制定或修订投资管理、资产管理、增信担保、全面风险管理等办法，督促和帮助分子公司推动法人治理完善，不断实现公司整体治理水平和管控水平的提升。

（六）信息披露情况

2023年公司董事会严格按照相关法律法规及深圳证券交易所相关规定，进

一步加强信息披露管理，提升公司信息披露质量。年度内公司共拟定并在指定信息披露媒体上对外披露公告215条，其中带公告编号公告142条。各项信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未发生信息披露违规的情形，未出现重大差错或更正情况。同时，严格执行公司信息披露工作保密制度，没有发生信息泄漏及内幕交易行为。

（七）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，2023年内严格按照相关法律法规和规章制度的要求，积极规范和完善与投资者沟通交流的渠道，通过股东大会、投资者说明会、互动易平台等，与投资者围绕公司治理、未来发展战略、经营状况等方面进行沟通，进一步增进投资者对公司经营发展的了解与认识。同时，公司定期开展股价波动情况、股东持股情况、舆情情况的分析及总结，切实保护投资者的合法权益。

三、2024年度工作重点

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神、实施“十四五”规划目标的关键之年，也是公司全面推进国企改革深化提升行动的一年，公司董事会将继续严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的作用定位，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调，持续推进资产优化、可持续发展、历史问题化解等各项工作，持续提升核心竞争力，努力打造全国一流的绿美生态综合服务商和资本运作平台，助力控股股东战略升级，最大程度维护股东和公司的整体利益。

（一）持续优化法人治理，确保公司规范运作。持续完善公司治理结构，强化规范运作管理，持续关注上市监管和国资监管要求的变化，按照要求及时对现有的法人治理基本制度进行修订完善，构建“依法依规、精简高效、科学顺畅”的决策体系，确保公司法人治理有章可循，提高决策的科学性、高效性。加强董事会建设工作，建立和完善董事会决议执行情况跟踪督办机制。持续发挥董事会

各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用。加快推进下属公司内控体系建设，进一步完善公司章程和基本管理制度，推动分子公司法人治理的持续规范。

（二）着力深化改革，助力公司高质量发展。继续深入落实国企改革的有关要求，扎实推进国企改革三年行动，通过制定并落实国企改革行动工作要点，进一步激发公司改革活力。同时围绕公司发展定位，结合实际，明确近期发展目标、细化落实举措，扎实推动战略落地，增强公司核心竞争力，为公司可持续发展提供有力保障，推动公司高质量发展。

（三）继续加强信息披露质量，提升投资者关系管理水平。继续严格遵守上市公司监管法律法规，坚持真实、准确、完整、及时、公平地披露原则，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，提高公司市场透明度。深化投资者关系管理，密切关注行业和市场热点，掌握公司经营管理动态，坚持公平、公正、公开原则，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定、良好互动关系。同时多维度提升公司在资本市场形象和品牌影响力，实现公司利益和股东利益的最大化。

（四）研究推动资本运作，稳步提升核心竞争力。充分发挥上市公司平台优势，积极探讨实施资本运作可行性，深入研究实施资本运作的路径和方案，通过资本运作实现资源的有效整合，进一步夯实公司的发展基础，增强公司风险防范能力，稳步提升公司的核心竞争力。

2024年公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，深化战略引领、科学高效决策，进一步提高规范运作，以求真务实精神推动公司高质量发展，努力将公司发展成主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的上市公司，共同谱写公司高质量发展的新篇章！

特此报告。

云南交投生态科技股份有限公司董 事 会二〇二四年四月二十六日