ST交投：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024－031
云南交投生态科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30时；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长马福斌先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计12人，所持有表决权的股份总数为77,566,430股，占公司总股份的42.1252％。其中，出席现场会议的股
东及股东授权代表共9人，代表股份77,354,127股，占公司总股份的42.0099％；通过网络投票的股东3人，代表股份212,303股，占公司总股份的0.1153％。通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共8人，代表股份16,173,210股，占上市公司总股份的8.7834％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份15,960,907股，占上市公司总股份的8.6681％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份212,303股，占上市公司总股份的0.1153％。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，会议由公司董事长马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1.审议通过了《2023年年度董事会工作报告》
表决结果：同意77,354,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.7263％；反对212,303股，占出席会议所有股东所持股份的0.2737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6873％；反对212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过了《2023年年度监事会工作报告》
表决结果：同意77,354,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.7263％；反对212,303股，占出席会议所有股东所持股份的0.2737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6873％；反对212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《2023年年度财务决算报告》
表决结果：同意77,354,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.7263％；反对212,303股，占出席会议所有股东所持股份的0.2737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6873％；反对212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《2023年年度报告及摘要》
表决结果：同意77,354,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.7263％；反对212,303股，占出席会议所有股东所持股份的0.2737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6873％；反对212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《关于2023年年度利润分配预案》
表决结果：同意77,354,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.7263％；反对212,303股，占出席会议所有股东所持股份的0.2737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6873％；反对212,303股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.3127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果：同意77,354,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.7263％；反对212,303股，占出席会议所有股东所持股份的0.2737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6873％；反对212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过了《2024年年度财务预算报告》
表决结果：同意77,354,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.7263％；反对212,303股，占出席会议所有股东所持股份的0.2737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6873％；反对212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8.审议通过了《关于2023年年度非独立董事薪酬发放情况及2024年年度薪酬分配方案》
表决结果：同意77,354,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.7263％；反对212,303股，占出席会议所有股东所持股份的0.2737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6873％；反对212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.0000％。
9.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意28,484,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.2602％；反对212,303股，占出席会议所有股东所持股份的0.7398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9,777,007股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8747％；反对212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10.审议通过了《关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的议案》
表决结果：同意34,668,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.3913％；反对212,303股，占出席会议所有股东所持股份的0.6087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,960,907股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6873％；反对212,303股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
建纬（昆明）律师事务所高薇、程露律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签署的公司2023年年度股东大会决议；
2.建纬（昆明）律师事务所出具的《云南交投生态科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司董 事 会
二〇二四年五月十八日