正威新材：关于董事辞职的公告

江苏正威新材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张剑滔先生提交的书面辞职报告。因工作变动的原因，张剑滔先生申请辞去公司第十届董事会董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，张剑滔先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及公司生产经营的正常运作。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按法定程序尽快补选新任董事。

截止本公告日，张剑滔先生不持有公司股份。

作为控股股东提名的董事，张剑滔先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，在公司法人治理、产业转型等诸多方面作出了特定的贡献。公司董事会对张剑滔先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2023年5月12日