正威新材：第十届董事会第十一次临时会议决议公告

江苏正威新材料股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次临时会议通知于2023年12月15日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2023年12月18日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过以下议案：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《独立董事工作制度》（修订稿）全文刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-45）全文刊登于2023年12月19日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第十届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2023年12月18日