正威新材：2024年第一次临时股东大会决议公告

江苏正威新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年1月4日15:00网络投票时间：2024年1月4日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第十届董事会

5、会议主持人：公司副董事长缪振先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共32人，代表股份114,914,753股，占股份总数的17.6348%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人2人，代表股份111,580,454股，占公司股本总数的17.1231%；通过网络投票的股东30人，代表股份3,334,299股，占公司股本总数的0.5117%。

出席会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共30人，代表

股份3,334,299股，占公司股本总数的0.5117%。公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所秦桂森、黄雨桑律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》。

该项议案总有效表决股份数为114,914,753股。同意112,613,545股，占出席会议所有股东所持股份的97.9975%；反对2,291,928股，占出席会议所有股东所持股份的1.9945%；弃权9,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081%。

中小股东表决结果：同意1,033,091股，占出席会议的中小股东所持股份的30.9838%；反对2,291,928股，占出席会议的中小股东所持股份的68.7379%；弃权9,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2783%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1、江苏正威新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于江苏正威新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会之见证法律意见书。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2024年1月4日