正威新材：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

江苏正威新材料股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期将于2024年2月25日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行中，为了确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定董事会、监事会的换届选举工作延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露业务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、第十届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会江苏正威新材料股份有限公司监事会

2024年2月23日