正威新材：第十届董事会第十二次临时会议决议公告

江苏正威新材料股份有限公司第十届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次临时会议通知于2024年3月21日以书面形式及邮件方式通知全体董事、董事及高级管理人员，会议于2024年3月24日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过以下议案：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度计提减值准备的议案》。

三、备查文件

第十届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2024年3月25日