九鼎新材：第十一届董事会第二次临时会议决议公告

江苏九鼎新材料股份有限公司第十一届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次临时会议通知于2025年2月20日以书面形式通知全体董事，会议于2025年2月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

《关于公司2024年度计提资产减值的公告》（公告编号：2025-9）全文刊登于2025年2月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

第十一届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2025年2月24日