九鼎新材：关于修订《公司章程》及相应制度的公告
江苏九鼎新材料股份有限公司关于修订《公司章程》及相应制度的公告
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江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开的第十一届董事会第十二次临时会议审议通过《关于修订<公司章程>及相应制度的议案》，为进一步优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《董事长工作细则》部分条款进行修订，将副董事长2人改为1人，该议案尚需提交公司股东会审议，股东会具体召开日期将另行通知。现将有关事项公告如下：
一、修订情况
| 制度名称 | 修订前 | 修订后 | 是否需提交股东会 |
| 《公司章程》 | 第七十三条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 | 第七十三条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 | 是 |
| 第一百一十条公司设董事会，董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事4人。董事长和副 | 第一百一十条公司设董事会，董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人。董事长和副 |
| 制度名称 | 修订前 | 修订后 | 是否需提交股东会 |
| 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | ||
| 第一百二十条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百二十条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 | ||
| 《股东会议事规则》 | 第四十四条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（公司有两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持），副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 | 第四十四条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 | 是 |
| 《董事会议事规则》 | 第五条公司董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事4人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司的董事长为代表公司执行事务的董事，为公司法定代表人，由董事会选举产生。代表公司执行公司事务的董事辞职的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 | 第五条公司董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司的董事长为代表公司执行事务的董事，为公司法定代表人，由董事会选举产生。代表公司执行公司事务的董事辞职的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 | 是 |
| 第六条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能 | 第六条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 制度名称 | 修订前 | 修订后 | 是否需提交股东会 |
| 履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 | |||
| 《董事长工作细则》 | 第三条公司董事会设董事长1人，副董事长2人。代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免，每届任期为3年，可连选连任。 | 第三条公司董事会设董事长1人，副董事长1人。代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免，每届任期为3年，可连选连任。 | 否 |
| 第四条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 | 第四条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 |
除上述修订外，原《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事长工作细则》其他条款内容保持不变；《公司章程》具体内容以工商部门登记为准。
二、备查文件
1、第十一届董事会第十二次临时会议决议。特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2026年9月28日
附件：公告原文