九鼎新材：公司第十一届董事会第十二次临时会议决议公告

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次临时会 议于2026 年9 月24 日以书面方式通知全体董事、高级管理人员,会议于2026 年9 月28 日在江苏省如皋市中山东路1 号公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,其中董事王翔先生及独立董事姜林先生、于守富先生、李静女士 以通讯方式参加。会议由董事长顾清波先生主持,公司高级管理人员列席了会议,符合法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票和通讯表决的方式审议通过了以下议案:

1、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独 立董事的议案》,提名范向阳先生、李建峰先生、徐志宾先生为公司第十一届董事会非独 立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。若范向 阳先生、李建峰先生、徐志宾先生当选公司非独立董事,董事会中兼任高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交股东会 审议,股东会具体召开日期将另行通知。

《关于公司董事、董事会秘书辞职暨补选公司董事、聘任董事会秘书的公告》(公告 编号:2026-47)全文刊登于2026 年9 月29 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

2、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》, 同意聘任刘海燕女士为公司董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一 届董事会任期届满止。

《关于公司董事、董事会秘书辞职暨补选公司董事、聘任董事会秘书的公告》(公告 编号:2026-47)全文刊登于2026 年9 月29 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯

网,供投资者查阅。

3、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>及相应制度的 议案》,本议案尚需提交股东会审议,股东会具体召开日期将另行通知。

《关于修订<公司章程>及相应制度的公告》(公告编号:2026-48)全文刊登于2026 年9 月29 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2026 年9 月28 日