金风科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-07-19 金风科技(002202)公司公告

股票代码：002202 股票简称：金风科技公告编号：2023-045

金风科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年7月18日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年7月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年7月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、会议主持人：公司董事长武钢先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表50名，代表公司有表决权的股份数为1,916,317,515股，占公司股本总数的45.3559%。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代理人7名，持有股份数1,247,913,530股，占公司出席会议有表决权股份总数的65.1204%，其中现场出席会议的A股股东6名，持有股份数926,019,316股，占公司出席会议有表决权股份总数的48.3229%；现场出席会议的H股股东1名，持有股份数321,894,214股，占公司出席会议有表决权股份总数的16.7975%。

3、网络投票情况

参与网络投票的A股股东43名，持有股份数668,403,985股，占公司出席会议有表决权股份总数的34.8796%。

董事武钢先生、曹志刚先生、王义礼先生、杨丽迎女士、杨剑萍女士及魏炜先生，监事四名，高级管理人员三名，公司律师及点票监察员出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

全体股东表决结果：

2023年第一次临时股东大会全体股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
序号	议案内容	股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的议案》	1,639,964,541	85.5790%	274,611,973	14.3302%	1,741,001	0.0909%
2.00	《关于为控股子公司Goldwind New Energy South Africa风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》	1,639,949,941	85.5782%	273,878,173	14.2919%	2,489,401	0.1299%
3.00	《关于推荐公司董事候选人的议案》	1,874,203,711	97.8024%	42,081,804	2.1960%	32,000	0.0017%

中小股东表决结果：

2023年第一次临时股东大会中小股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
序号	议案内容	股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的议案》	228,491,024	45.2597%	274,611,973	54.3954%	1,741,001	0.3449%
2.00	《关于为控股子公司Goldwind New Energy South Africa风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》	228,476,424	45.2568%	273,878,173	54.2501%	2,489,401	0.4931%
3.00	《关于推荐公司董事候选人的议案》	462,730,194	91.6581%	42,081,804	8.3356%	32,000	0.0063%

A股股东表决结果：

2023年第一次临时股东大会A股股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
序号	议案内容	股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的议案》	1,534,346,273	96.2321%	60,077,027	3.7679%	1	0.0000%
2.00	《关于为控股子公司Goldwind New Energy South Africa风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》	1,534,331,673	96.2311%	60,091,627	3.7689%	1	0.0000%

3.00

《关于推荐公司董事候选人的议案》

1,587,281,272

99.5521%

7,110,029

0.4459%

32,000

0.0020%

H股股东表决结果：

2023年第一次临时股东大会H股股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
序号	议案内容	股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的议案》	105,618,268	32.8115%	214,534,946	66.6477%	1,741,000	0.5409%
2.00	《关于为控股子公司Goldwind New Energy South Africa风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》	105,618,268	32.8115%	213,786,546	66.4152%	2,489,400	0.7734%
3.00	《关于推荐公司董事候选人的议案》	286,922,439	89.1356%	34,971,775	10.8644%	0	0.0000%

根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。上述议案的具体内容详见公司于2023年5月30日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关公告。

对于第3.00项议案，刘日新先生自本次股东大会审议通过之日的次日起担任公司董事，任期至第八届董事会届满。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

五、监票与律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、王嘉琛律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及召集人资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会

规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会2023年7月18日

附件：公告原文