海亮股份：董事会决议公告

浙江海亮股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2023年4月27日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2023年4月28日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开，本次会议以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整<2025年发展战略规划纲要（2018年—2025年）>部分内容的议案》

同意公司对《2025年发展战略规划纲要(2018年—2025年)》部分内容进行调整，明确了未来三年（2023年-2025年）的产品销量目标。公司未来三年产品销量目标为：

本次调整涉及的产品销量目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。在经济、市场，以及行业形式发生变化的形势下，公司存在根据发展需要，对本规划作出适度调整的可能性，请投资者注意投资风险。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日