海亮股份：2023年度股东大会会议决议公告
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-026债券代码：128081 债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会召开前新增了临时提案《关于投资建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午2:30
网络投票时间：2024年5月22日,其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15至下午3:00。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长曹建国先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共15名，代表有效表决权的股份数888,473,006股，占公司有表决权股份总数的44.4610%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有效表决权的股份数729,617,869股，占公司有表决权股份总数的36.5116%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计4名，代表有效表决权的股份数158,855,137股，占公司有表决权股份总数的7.9494%。
4、中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共6人，代表有效表决权的股份数8,055,337股，占公司有表决权股份总数的0.4031%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》
同意888,380,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
7,963,137股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8554%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权92,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1446%。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意888,380,706股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意7,963,037股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8542%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012%；弃权92,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1446%。
（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意888,380,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意7,963,137股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8554%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权92,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1446%。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意888,380,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意7,963,137股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8554%；反对0股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权92,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1446%。
（五）审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意888,473,006股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,055,337股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议通过《关于审核2024年度日常关联交易预计的议案》
关联股东海亮集团有限公司、陈东、朱张泉、曹建国、冯橹铭、蒋利民回避表决，回避表决股份数合计为666,914,580股，有表决权股份数为221,558,426股。
表决结果：同意217,776,805股，占出席会议所有股东所持股份的98.2932%；反对3,781,621股，占出席会议所有股东所持股份的1.7068%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意4,273,716股，占出席会议的中小股东所持股份的53.0545%；反对3,781,621股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9455%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（七）审议通过《关于申请综合敞口授信额度的议案》
表决结果：同意888,087,961股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9567%；反对385,044股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0433%；弃权1股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意7,670,292股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2200%；反对385,044股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7800%；弃权1股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（八）审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》表决结果：同意880,536,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.1067%；反对7,936,837股，占出席会议所有股东所持股份的0.8933%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意118,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4711%；反对7,936,837股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5289%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（九）审议通过《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》
关联股东海亮集团有限公司、曹建国、冯橹铭、朱张泉、蒋利民回避表决，回避表决股份数合计为632,823,642股，有表决权股份数为255,649,364股。
表决结果：同意255,089,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.7811%；反对559,544股，占出席会议所有股东所持股份的0.2189%；弃权1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意7,495,792股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0537%；反对559,544股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9463%；弃权1股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（十）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意888,380,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意7,963,137股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8554%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权92,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1446%。
（十一）审议通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意888,380,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意7,963,137股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8554%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权92,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1446%。
（十二）审议通过《关于2024年度开展金融衍生品投资业务的议案》
表决结果：同意888,473,006股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,055,337股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（十三）审议通过《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意888,473,006股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,055,337股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（十四）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意888,335,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845%；反对45,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意7,917,537股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2893%；反对45,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5661%；弃权92,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1446%。
（十五）审议通过《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意888,472,906股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,055,237股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9988%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（十六）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》表决结果：同意888,473,006股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,055,337股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（十七）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意880,519,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.1048%；反对7,802,037股，占出席会议所有股东所持股份的0.8781%；弃权151,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意101,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2613%；反对7,802,037股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8555%；弃权151,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8832%。
（十八）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决结果：同意880,710,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.1263%；反对7,762,337股，占出席会议所有股东所持股份的0.8737%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意293,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6373%；反对7,762,337股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3627%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（十九）审议通过《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》
表决结果：同意788,473,006股，占出席会议所有股东所持股份的88.7447%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的11.2553%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,055,337股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（二十）审议通过《关于投资建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园的议案》
表决结果：同意888,473,006股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,055,337股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所叶敏华、张艺潆律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江海亮股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十三日