海亮股份：半年报董事会决议公告

浙江海亮股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年8月15日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2024年8月29日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于公司修改<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司2024年上半年的风险评估报告》。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，《关于对海亮集团财务有限责任公司2024年上半年的风险评估报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。关联董事曹建国先生、冯橹铭先生、王树光先生、陈东先生、蒋利民先生、邵国勇先生回避表决。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日