海亮股份：第九届董事会第九次会议决议公告

浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议通 知于2026 年3 月30 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出,会议 于2026 年3 月31 日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368 号海亮科研大厦公司 会议室召开,本次会议以通讯表决的方式召开,会议应到董事九名,实到董事九 名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股 子公司对外投资的公告》。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026 年4 月17 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368 号海亮科研大厦公司会议室召开2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026 年第三次临时股 东会的通知》。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日