海亮股份：2025年度股东会决议公告

浙江海亮股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日在《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份 有限公司关于召开2025年度股东会的通知》 (公告编号:2026-028),公司定于2026 年5月19日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

1、召开时间:

(1)现场召开时间为:2026 年5 月19 日14:30;

(2)网络投票时间为:2026 年5 月19 日9:15—2026 年5 月19 日15:00; 其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年5 月19 日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统投票的时间为:2026年5月19日上午9:15至2026年5 月19日下午15:00。

2、会议地点:浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。

开。

3、会议召开的方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长冯橹铭先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江 海亮股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况:参加本次临时股东会的股东及股东代理人(含网 络投票)共229名,所持(代表)股份数939,940,610股,占公司有表决权股份总 数的42.5097%(截至本次股东会股权登记日2026年5月13日,公司总股本为 2,291,755,274股,公司回购专用证券账户持有公司股份80,636,089股,因上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,故本次股东会有表决权股份总 数为2,211,119,185股)。

2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共5人,代表有效表 决权的股份数879,890,236股,占公司有表决权股份总数的39.7939%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东共计224名,代表有效表决权的股份 数60,050,374股,占公司有表决权股份总数的2.7158%。

4、中小投资者出席情况:出席本次股东会的股东及股东代表中,中小投资 者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以 外的其他股东)共224人,代表股份60,050,374股,占公司有表决权股份总数的 2.7158%。

公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会, 见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人 逐项审议议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况:同意939,742,510 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9789%;

反对116,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权82,100 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意59,852,274 股,占出席会议 的中小股东所持股份的99.6701%;反对116,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.1932%;弃权82,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.1367%。

(二)审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决情况:同意939,742,510 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9789%; 反对116,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权82,100 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意59,852,274 股,占出席会议 的中小股东所持股份的99.6701%;反对116,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.1932%;弃权82,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.1367%。

(三)审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决情况:同意939,741,510 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9788%; 反对116,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权83,100 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意59,851,274 股,占出席会议 的中小股东所持股份的99.6684%;反对116,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.1932%;弃权83,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.1384%。

(四)审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决情况:同意939,824,310 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9876%; 反对108,400 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0115%;弃权7,900 股(其 中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意59,934,074 股,占出席会议

的中小股东所持股份的99.8063%;反对108,400 股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.1805%;弃权7,900 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出 席会议的中小股东所持股份的0.0132%。

(五)审议通过《关于申请综合敞口授信额度的议案》

表决情况:同意939,509,398 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9541%; 反对422,712 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0450%;弃权8,500 股(其 中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意59,619,162 股,占出席会议 的中小股东所持股份的99.2819%;反对422,712 股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.7039%;弃权8,500 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出 席会议的中小股东所持股份的0.0142%。

(六)审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

表决情况:同意917,738,612 股,占出席会议所有股东所持股份的97.6379%; 反对22,193,098 股,占出席会议所有股东所持股份的2.3611%;弃权8,900 股 (其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意37,848,376 股,占出席会议 的中小股东所持股份的63.0277%;反对22,193,098 股,占出席会议的中小股东 所持股份的36.9575%;弃权8,900 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占 出席会议的中小股东所持股份的0.0148%。

本议案为股东会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的2/3 以上表决通过,本议案获得通过。

(七)审议通过《关于审核2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东海亮集团有限公司、陈东、冯橹铭回避表决,回避表决股份数合计 为666,676,272 股,有表决权股份数为273,264,338 股。

表决情况:同意257,617,256 股,占出席会议所有股东所持股份的94.2740%; 反对15,638,182 股,占出席会议所有股东所持股份的5.7227%;弃权8,900 股 (其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意44,403,292 股,占出席会议 的中小股东所持股份的73.9434%;反对15,638,182 股,占出席会议的中小股东 所持股份的26.0418%;弃权8,900 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占 出席会议的中小股东所持股份的0.0148%。

(八)审议通过《关于确认董事2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案 的议案》

关联股东冯橹铭回避表决,回避表决股份数合计为18,883,900 股,有表决 权股份数为921,056,710 股。

表决情况:同意920,924,510 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9856%; 反对123,200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0134%;弃权9,000 股(其 中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意59,918,174 股,占出席会议 的中小股东所持股份的99.7799%;反对123,200 股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.2052%;弃权9,000 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出 席会议的中小股东所持股份的0.0150%。

(九)审议通过《关于公司重新修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

表决情况:同意939,808,410 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9859%; 反对123,200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131%;弃权9,000 股(其 中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意59,918,174 股,占出席会议 的中小股东所持股份的99.7799%;反对123,200 股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.2052%;弃权9,000 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出 席会议的中小股东所持股份的0.0150%。

(十)审议通过《关于2026 年度开展金融衍生品投资业务的议案》

表决情况:同意939,813,510 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9865%; 反对123,200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131%;弃权3,900 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意59,923,274 股,占出席会议 的中小股东所持股份的99.7883%;反对123,200 股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.2052%;弃权3,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.0065%。

(十一)审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》

表决情况:同意939,732,810 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9779%; 反对116,100 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0124%;弃权91,700 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意59,842,574 股,占出席会议 的中小股东所持股份的99.6540%;反对116,100 股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.1933%;弃权91,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.1527%。

(十二)审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意939,725,910 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9772%; 反对116,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权98,700 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意59,835,674 股,占出席会议 的中小股东所持股份的99.6425%;反对116,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.1932%;弃权98,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.1644%。

(十三)审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

表决情况:同意939,725,910 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9772%; 反对116,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权98,700 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意59,835,674 股,占出席会议 的中小股东所持股份的99.6425%;反对116,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.1932%;弃权98,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会

议的中小股东所持股份的0.1644%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东会上进行述职。 《浙江海亮股份有限公司2025 年度 独立董事述职报告》全文已于2026 年4 月29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所张帆影、张艺潆律师出席本次股东会经见证并出具 了《法律意见书》,认为:浙江海亮股份有限公司本次股东会的召集和召开程序, 参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符 合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东 会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、浙江海亮股份有限公司2025年度股东会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江海亮股份有限公司2025年度股东会的 法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026年5月20日