大连重工：董事会决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-035

大连华锐重工集团股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2023年4月21日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2023年第一季度报告》

公司2023年第一季度实现营业收入26.33亿元，同比增长

22.29%；实现归属于上市公司股东的净利润11,417.43万元，同比增长63.41%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》（公告编号:2023-037）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

公司董事会同意依据现行有效法律法规及公司实际情况对《内部审计工作制度》进行全面修订，公司于2011年12月29日披露于巨潮资讯网的《内部审计工作制度（2011年12月）》同时废止。

修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会2023年4月26日