大连重工：第五届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-042

大连华锐重工集团股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2023年5月15日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年5月18日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由过半数监事推选的监事王琳先生主持。

会议以举手表决的方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东大连重工装备集团有限公司推荐，公司监事会同意提名王琳女士、王世及先生、王琳先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。

该议案需提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

监 事 会2023年5月19日