大连重工：第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-054

大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年6月11日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年6月14日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《关于挂牌处置闲置、报废资产的议案》

为持续推进“两资”“两非”清理，董事会同意公司以资产评估值509.39万元为底价，在大连产权交易所公开挂牌转让407台闲置、报废设备资产和3台车辆，最终交易价格根据竞价结果确定。对于首次挂牌未能成交的资产，公司将按首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌处置闲置、报废资产的公告》（公告编号:2024-056）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于会计政策变更的议案》

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会[2023]21号），该解释对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关

于售后租回交易的会计处理”的内容进行了规范说明。由于上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更，并按文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2024-057）。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会2024年6月15日