大连重工：第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-072

大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年9月14日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年9月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》。

根据公司战略布局及经营发展需要，为进一步推进“瘦身健体”，优化公司组织架构，提高运营效率，董事会同意由下属全资子公司大连大重齿轮传动机械有限公司（以下简称“大重齿轮公司”）吸收合并全资子公司大连大重风电技术服务有限公司（以下简称“风电服务公司”），吸收合并完成后，大重齿轮公司存续，风电服务公司依法注销，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由大重齿轮公司承接。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号:2024-073）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会2024年9月19日