大连重工：第七届董事会第一次会议决议公告

大连华锐重工集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届 董事会第一次会议于2026 年5 月15 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知,于2026 年5 月18 日在大连华锐大厦十三楼国际 会议厅召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事8 名,董事陆朝 昌因公务无法出席会议,委托董事田长军代为行使表决权。公司部 分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事长孟伟先生主持。

会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案:

一、《关于选举董事长的议案》

选举孟伟先生为公司第七届董事会董事长,具体任期与第七 届董事会相同。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

董事长孟伟先生已回避表决。

二、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

公司第七届董事会战略与ESG 委员会、提名委员会、审计与合 规管理委员会和薪酬与考核委员会4 个专门委员会组成人员如下:

1.战略与ESG 委员会成员:

主任委员:孟伟,委员:田长军、陆朝昌、马金城、王国峰

2.提名委员会成员:

主任委员:于传治,委员:丛丽芳、孟伟

3.审计与合规管理委员会成员:

主任委员:唐睿明,委员:马金城、于传治

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4.薪酬与考核委员会成员:

主任委员:丛丽芳,委员:唐睿明、王国峰

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、《关于聘任首席执行官(CEO)的议案》

经董事会提名委员会提名(提名委员会委员孟伟本人已回避), 董事会同意聘任孟伟先生为公司首席执行官(CEO),具体任期与第 七届董事会相同。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

董事长孟伟先生已回避表决。

四、《关于聘任总裁、高级副总裁、副总裁等高级管理人员的 议案》

经公司首席执行官(CEO)孟伟先生提名,董事会提名委员会审查 通过(其中聘任首席财务官(CFO)事项已经董事会审计与合规管 理委员会审查通过),董事会同意聘任田长军先生为公司总裁,陆 朝昌先生为公司高级副总裁、首席财务官(CFO),郭冰峰先生、董 炜先生、孙大庆先生、纪维东先生、王成先生、陈杨先生为公司副 总裁,王元江先生为公司总法律顾问(首席合规官CCO)。以上总 裁、高级副总裁、副总裁等高级管理人员具体任期与第七届董事会 相同。

本次高级管理人员聘任完成后,董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

董事田长军先生、陆朝昌先生已回避表决。

五、《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长孟伟先生提名,董事会提名委员会审查通过,董 事会同意聘任陆朝昌先生为公司第七届董事会秘书,具体任期与第

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七届董事会相同。陆朝昌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资 格证书,具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,其任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定。

陆朝昌先生联系方式如下:

电话:0411-86852187

传真:0411-86852222

邮箱:dlzg002204@dhidcw.com

地址:大连市西岗区八一路169 号华锐大厦

邮编:116013

中国证监会于2026 年4 月21 日发布了《上市公司董事会秘书 监管规则》(证监会公告〔2026〕8 号),该规则将于2026 年5 月 24 日正式生效,至2027 年12 月31 日止为过渡期。过渡期内,公 司董事会将严格按照监管要求于2027 年12 月31 日前,对董事会 秘书任职、兼职等与规则要求不一致的,逐步调整至符合监管规则 的规定。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

董事陆朝昌先生已回避表决。

六、《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书陆朝昌先生提名,聘任李慧女士为公司证券 事务代表,具体任期与第七届董事会相同。

李慧女士联系方式如下:

电话:0411-86852802

传真:0411-86852222

邮箱:dlzg002204@dhidcw.com

地址:大连市西岗区八一路169 号华锐大厦

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邮编:116013

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

有关聘任高级管理人员、证券事务代表相关内容,详见刊载于《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》(公告编号:2026-031)。

七、《关于聘任内部审计负责人的议案》

风控审计本部为公司内部审计部门,经公司董事会审计与合规 管理委员会提名,董事会聘任王文波先生为风控审计本部部长(内 部审计负责人),具体任期与第七届董事会相同。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告

公司首席执行官(CEO)等高级管理人员及内部审计负责人、 证券事务代表简历附后。

大连华锐重工集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月19 日

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附件:公司首席执行官(CEO)等高级管理人员及内部审计负责人、 证券事务代表简历

1.孟伟先生,1968 年生,中国国籍,无境外居留权,研究生 学历,管理学硕士学位,高级政工师。曾任瓦房店轴承股份有限公 司副总经理,瓦房店轴承集团有限责任公司纪委书记、工会主席、 党委副书记、总经理、董事、党委书记、董事长,瓦房店轴承股份 有限公司董事长,大连市人民政府国有资产监督管理委员会党委书 记、主任。现任大连重工装备集团有限公司党委书记、董事长,瓦 房店轴承集团有限责任公司党委书记、董事长,大连华锐重工集团 股份有限公司党委书记、董事长、首席执行官(CEO)。未持有公司 股权,除上述在大连重工装备集团有限公司任职外,与其他持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人 员之间不存在关联关系。最近3 年未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形,亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的情 形。

2.田长军先生,1968 年生,中国国籍,无境外居留权,大学学 历,工商管理硕士学位,教授研究员级高级经济师。曾任大连重 工·起重集团有限公司(现已更名为大连重工装备集团有限公司) 副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席,大连海威发展投资 有限责任公司执行董事、总经理,大连华锐重工集团股份有限公司 总裁、工会主席,大连重工装备集团有限公司总经理。现任大连重 工装备集团有限公司党委副书记、董事,瓦房店轴承集团有限责任

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公司董事,大连华锐重工集团股份有限公司党委副书记、董事、总 裁。未持有公司股权,除上述在大连重工装备集团有限公司任职外, 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 高级管理人员之间不存在关联关系。最近3 年未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》第3.2.2 条 所规定的情形。

3.陆朝昌先生,1972 年生,中国国籍,无境外居留权,大学学 历,经济学学士学位,高级会计师。曾任大连重工·起重集团有限 公司(现已更名为大连重工装备集团有限公司)总会计师、总法律 顾问,大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部部长、董事、总 会计师,华锐风电科技(集团)股份有限公司董事,大连国通电气 有限公司董事,辽宁港口集团有限公司监事,大连华锐重工集团股 份有限公司党委副书记、总裁、总法律顾问(首席合规官CCO)。 现任大连华锐重工集团股份有限公司董事、高级副总裁、首席财务 官(CFO)、董事会秘书。未持有公司股权,与其他持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不 存在关联关系。最近3 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形,亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

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第1 号-主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的情形。

4.郭冰峰先生,1966 年生,中国国籍,无境外居留权,大学学 历,教授研究员级高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司 (现已更名为大连重工装备集团有限公司)重型热处理厂厂长,大 连华锐重工集团股份有限公司总裁助理、营销管理部部长。现任大 连华锐重工集团股份有限公司副总裁,大连华锐重工印度私人有限 公司常务董事。未持有公司股权,与其他持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联 关系。最近3 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形,亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的情形。

5.董炜先生,1969 年生,大学学历,工程硕士学位,教授研究 员级高级工程师。曾任大连华锐重工起重机有限公司党委书记、董 事长、总经理,大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理,大连华 锐重工起重机有限公司执行董事、总经理,大连华锐铁建重工有限 公司董事长,大连市机电设备招标有限责任公司董事长,大连重工 装备集团有限公司副总经理、人力资源部部长、运营改善部部长, 大连金州重型机器集团有限公司董事长。现任大连华锐重工集团股 份有限公司副总裁。未持有公司股权,与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在 关联关系。最近3 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场

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违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形,亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的情形。

6.孙大庆先生,1972 年生,大学学历,工程硕士学位,教授研 究员级高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司(现已更名 为大连重工装备集团有限公司)党委办公室主任,大连华锐重工集 团股份有限公司办公室主任兼董事会办公室主任、总裁助理,大连 重工环保工程有限公司执行董事,大连重工装备集团有限公司副总 经理兼战略发展部部长。现任大连重工装备集团有限公司党委办公 室主任,大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、集团办公室(党 委办公室、董事会办公室)主任,华锐风电科技(集团)股份有限 公司董事。未持有公司股权,与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 最近3 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不 存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上 市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的情形。

7.纪维东先生,1982 年生,研究生学历,管理学硕士学位, 经济师。曾任大连华锐重工集团股份有限公司运行保证部副部长、 营销管理部部长,大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事 业部总经理,大连重工装备集团有限公司副总经理。现任大连华锐 重工集团股份有限公司副总裁、营销管理本部总经理。未持有公司 股权,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

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他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近3 年未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》第

3.2.2 条所规定的情形。

8.王成先生,1971 年生,中国国籍,无境外居留权,大学学 历,工学学士学位。曾任大连重工·起重集团有限公司(现已更名 为大连重工装备集团有限公司)第二事业部副总经理、总经理,大 连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部党委书记、总经 理,大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理、运营改善本部总经 理,大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司执行董事。现任大连 华锐重工集团股份有限公司副总裁。未持有公司股权,与其他持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理 人员之间不存在关联关系。最近3 年未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形,亦不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的 情形。

9.陈杨先生,1979 年生,大学学历,工程硕士学位,高级工程 师。曾任大连华锐重工起重机有限公司总经理,大连华锐重工集团 股份有限公司港口机械制造事业部党委书记、总经理,大连华锐重

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工集团股份有限公司总裁助理、设计研究总院院长、科技发展部部 长。现任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、技术研发管理本 部总经理,大连华锐智能化科技有限公司执行董事、总经理。未持 有公司股权,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近3 年未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》 第3.2.2 条所规定的情形。

10.王元江先生,1974 年生,中国国籍,无境外居留权,大学 学历,管理学学士学位。曾任大连重工装备集团有限公司总经理助 理,大连橡胶塑料机械有限公司党委书记、董事长。现任大连华锐 重工集团股份有限公司总法律顾问(首席合规官CCO)、总裁助理。 未持有公司股权,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近3 年 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规 范运作》第3.2.2 条所规定的情形。

11.王文波先生,1987 年生,中国国籍,无境外居留权,大学 学历,法学学士学位。曾任大连华锐重工集团股份有限公司风险管

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控部(法律事务部)科长、部长助理、副部长,大连重工装备集团 有限公司审计风控部部长,大连华锐重工集团股份有限公司风控审 计本部副部长,大连大重检测技术服务有限公司监事,大连华锐智 能化科技有限公司监事,华锐重工(湛江)有限公司监事。现任大 连华锐重工集团股份有限公司内部审计负责人、风控审计本部部长、 纪委副书记。未持有公司股权,与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关 系。最近3 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

12.李慧女士,1986 年生,中国国籍,无境外居留权,大学学 历,学士学位,经济师。曾任职于大连重工·起重集团有限公司(现 已更名为大连重工装备集团有限公司)办公室、人力资源部,大连 华锐重工集团股份有限公司办公室(董事会办公室)、战略投资部 (董事会办公室)。现任大连华锐重工集团股份有限公司证券事务 代表、董事会运营中心主任。未持有公司股权,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之 间不存在关联关系。最近3 年未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单。李慧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格 证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定。

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