大连重工：第七届董事会第三次会议决议公告

大连华锐重工集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届 董事会第三次会议于2026 年8 月11 日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知,于2026 年8 月21 日以通讯表决方式召开。会 议应参与表决董事9 人,发出会议表决票9 份,实际收到董事表决 回函9 份。本次会议由董事长孟伟先生主持,董事兼董事会秘书陆 朝昌先生参加会议,会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式,审议通过了《2026 年半年度报告及其 摘要》。

公司2026 年上半年实现营业收入80.21 亿元,同比增长7.63%; 实现归属于上市公司股东的净利润3.71 亿元,同比增长18.76%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-038)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月24 日

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