国统股份：第六届董事会第四十六次临时会议决议公告

新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第四十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次临时会议通知于2023年9月22日以电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2023年9月28日召开，本次会议应参加董事7人，实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

一、7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

《新疆国统管道股份有限公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制订<新疆国统管道股份有限公司战略规划管理办法>的议案》。

《新疆国统管道股份有限公司战略规划管理办法》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2023年9月29日