国统股份：第六届董事会第四十七次临时会议决议公告

新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第四十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次临时会议通知于2023年11月25日以电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2023年12月1日召开，本次会议应参加董事7人，实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立新疆国统管道股份有限公司海城分公司的议案》。

公司全体董事同意设立新疆国统管道股份有限公司海城分公司，设立分公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利于后期参与当地市场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2023年12月2日