国统股份：第六届董事会第五十八次临时会议决议公告

新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第五十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五十八次临时会议通知于2024年9月20日以电子邮件送达，并于2024年9月25日12:00在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会8人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司ESG管理制度〉的议案》；

二、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制定<公司经理层成员2024年度经营业绩责任书>的议案》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024年9月26日