海利得：2022年年度股东大会决议的公告
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-022
浙江海利得新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间为：2023年4月20日（星期四）下午2时30分网络投票时间为：
① 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年4月20日9:15至15:00之间的任意时间；
② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年4月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室
（3）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长高利民先生
（6）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共40人，代表公司股份489,802,462股，占上市公司总股份的41.9439%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人15人，代表股份408,414,132股，占上市公司总股份的34.9742%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东25人，代表股份81,388,330股，占上市公司总股份的6.9696%。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计30人，代表公司股份89,491,517股，占上市公司总股份的7.6635%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金臻、黄金对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
会议表决结果：赞成股数为489,562,862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95108%；反对股数为239,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04890%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意89,251,917股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.73227%；反对239,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.26762%；弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00011%。
2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
会议表决结果：赞成股数为489,562,862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95108%；反对股数为239,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.04892%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意89,251,917股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.73227%；反对239,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.26773%；弃权0股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00000%。
3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
会议表决结果：赞成股数为489,562,862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95108%；反对股数为239,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04890%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意89,251,917股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.73227%；反对239,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.26762%；弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00011%。
4、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要的议案》
会议表决结果：赞成股数为489,562,862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95108%；反对股数为239,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04890%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意89,251,917股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.73227%；反对239,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.26762%；弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00011%。
5、审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》
会议表决结果：赞成股数为489,562,862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95108%；反对股数为239,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04890%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意89,251,917股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.73227%；反对239,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.26762%；弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00011%。
6、审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
会议表决结果：赞成股数为489,562,862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95108%；反对股数为239,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04890%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意89,251,917股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.73227%；反对239,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.26762%；弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00011%。
7、审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》
会议表决结果：赞成股数为486,386,545股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.30259%；反对股数为3,415,817股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.69739%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意86,075,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.18297%；反对3,415,817股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的3.81692%；弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00011%。
8、审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
会议表决结果：赞成股数为489,562,862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95108%；反对股数为239,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.04890%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意89,251,917股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.73227%；反对239,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.26762%；弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00011%。
9、审议通过了《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
会议表决结果：赞成股数为489,502,662股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.93879%；反对股数为299,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06119%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意89,191,717股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.66500%；反对299,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.33489%；弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00011%。
10、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
会议表决结果：赞成股数为486,386,545股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.30259%；反对股数为3,415,817股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.69739%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00002%。其中，中小投资者的表决情况为：
同意86,075,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.18297%；反对3,415,817股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的3.81692%；弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00011%。
三、公司独立董事在股东大会上作了独立董事2022年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为，海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件：
1、浙江海利得新材料股份有限公司2022年度股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书
特此公告
浙江海利得新材料股份有限公司
董事会2023年4月21日