海利得：第八届董事会第十二次会议决议公告

浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2023年7月24日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2023年7月31日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长高利民先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于在越南实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布项目暨越南生产基地扩建的议案》。

公司拟实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）项目（以下简称“本项目”），同时本项目为公司越南生产基地扩建项目，计划新建加捻车间、织布车间、浸胶车间、仓库等建（构）筑物建筑面积56,380平方米，购置加捻机、织布机和浸胶机等生产设备，以及相关配套设备、仓库、配胶及水处理、变配电、制冷、供热等公用工程设备，形成年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）的建设规模。

本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在越南实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布项目暨越南生产基地扩建的公告》。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

公司拟以自有资金6,000万元，投资设立全资子公司浙江海利得酒店管理有限公

司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2023年8月1日