准油股份：半年报董事会决议公告

XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-026

新疆准东石油技术股份有限公司第七届董事会第十二次会议（2023年半年度董事会）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月4日以电子邮件的形式发出召开第七届董事会第十二次会议（2023年半年度董事会）的书面通知和会议议案及相关材料。本次会议于2023年8月15日在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室召开，公司现任9名董事全部出席了现场会议。会议由公司董事长罗音宇先生主持，公司现任监事和高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议并表决，审议通过以下议案，并形成以下决议：

1．审议通过了《2023年半年度总经理工作报告》

该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

2．审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

《2023年半年度报告全文》刊载于2023年8月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028）刊载于2023年8月16日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

3．审议通过了《关于公司2023年半年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》

2023年上半年，根据公司2021年度股东大会、2022年度股东大会授权，公司及子公司新疆准油运输服务有限责任公司（简称“准油运输”，公司拥有权益比例100%）向银行申请贷款办理了应收账款质押，不属于对外担保；公司为子公司准油运输向银行贷款提供担保，在

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公司2022年度股东大会授权范围内，不存在违反上市公司有关规定和损害股东利益的情形。除上述情况外，2023年上半年，公司及控股子公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人和非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况，不存在资金占用情况。独立董事就此发表了独立意见，《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见》刊载于2023年8月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、会议听取了公司董事会审计委员会关于2023年第二季度及半年度内部审计工作情况的报告。

四、备查文件

第七届董事会第十二次会议（2023年半年度董事会）决议。

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新疆准东石油技术股份有限公司

董事会2023年8月16日