准油股份：第七届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-045

新疆准东石油技术股份有限公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月12日以电子邮件的方式发出书面通知和会议议案及相关材料，第七届董事会第二十五次（临时）会议于2024年11月15日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由公司董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2024年11月16日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）

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新疆准东石油技术股份有限公司

董事会2024年11月16日

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