*ST准油：第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

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第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,于2026 年6 月25 日以电子邮件的方式书面发出召开第八届董事会第十六次(临时)会议的通知、会议议案 及相关材料。本次会议于2026 年6 月29 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278 号 科研生产办公楼A 座515 会议室,以现场会议与通讯相结合的方式召开。公司7 名董事 全部出席会议,其中董事简伟、吕占民,独立董事刘红现、黑永刚现场出席;董事周剑萍、 靳其润,独立董事李晓龙通过腾讯会议参加。会议由全体董事共同推举董事简伟先生主持, 公司现任及拟任高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议了《关于聘任财务总监(财务负责人)的议案》

本议案有表决权董事7 名,经表决:同意7 票、反对0 票、弃权0 票,获得通过。

本议案在提交董事会前,已经公司董事会提名委员会进行任职资格审查,审计委员会 审议通过。

根据公司章程和《总经理工作条例》规定,经总经理简伟先生提名,决定聘任张子敬 女士(简历详见附件)为公司财务总监(财务负责人),任期自本次董事会审议通过之日 起,至第八届董事会任期届满之日止。

(二)审议了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

本议案有表决权董事7 名,经表决:同意7 票、反对0 票、弃权0 票,获得通过。

根据公司章程规定,经公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司提名 推荐,董事会提名委员会进行任职资格审查,同意隋卓明先生、张子敬女士为公司第八届 董事会非独立董事候选人(简历详见附件),并提交公司2026 年第二次临时股东会、采 用累积投票制选举。如当选,其任期自股东会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之 日止。补选完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。

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(三)审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>暨废止<董事津 贴方案>的议案》

本议案在提交公司董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 该议案有表决权董事7 名,经表决:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》刊载于2026 年6 月30 日的巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

(四)审议了《关于子公司准油运输增加经营范围并修改章程的议案》

该议案有表决权董事7 名,经表决:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。 同意公司控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司对经营范围进行增项(最终以市 场监督管理部门核准的内容为准),并对其章程进行相应修订。

(五)审议了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

该议案有表决权董事7 名,经表决:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

具体内容详见公司2026 年6 月30 日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2026 年 第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-039)。

三、附件

1.第八届董事会非独立董事候选人、新任高级管理人员简历

四、备查文件

1.第八届董事会第十六次(临时)会议决议

2.审计委员会关于聘任财务负责人的审议意见

3.提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见

4.薪酬与考核委员会关于对制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的审 查意见

本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信 息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn),所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信 息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2026年6月30日