合肥城建：第七届监事会第三十五次会议决议公告

合肥城建发展股份有限公司第七届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2023年12月25日10时30分在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2023年12月18日以电话、传真等方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于拟收购金太阳部分股权的议案》（《关于拟收购金太阳部分股权的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》（修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十六日