合肥城建：2023年度股东大会会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024048
合肥城建发展股份有限公司2023年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会于2024年4月25日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00；
网络投票时间：2024年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日的上午9:15-9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长宋德润先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在2024年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计13名，代表有效表决权股份总数为478,239,277股，占公司股份总数的59.5349%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共6人，代表有效表决权股份总数为476,933,842股，占公司股份总数的59.3724%。
（2）通过网络投票的股东共7人，代表有效表决权股份总数为1,305,435股，占公司股份总数的0.1625%。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表有效表决权股份总数为1,305,435股，占公司股份总数的0.1625%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有效表决权股份总数为0股。
（2）通过网络投票的中小股东7人，代表有效表决权股份总数为1,305,435股，占公司股份总数的0.1625%。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所方娟律师、杨军律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；
表决结果：同意478,200,177股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对39,100股；弃权0股；回避0股。其中，中小股东投票结果：同意1,266,335股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.0048%；反对39,100；弃权0股。
2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；
表决结果：同意478,199,977股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对39,300股；弃权0股；回避0股。其中，中小股东投票结果：同意1,266,135股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.9895%；反对
3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意478,199,977股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对39,300股；弃权0股；回避0股。其中，中小股东投票结果：同意1,266,135股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.9895%；反对39,300；弃权0股。
4、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》；
表决结果：同意478,200,177股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对39,100股；弃权0股；回避0股。其中，中小股东投票结果：同意1,266,335股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.0048%；反对39,100；弃权0股。
5、审议通过《公司2023年度利润分配预案》；
表决结果：同意478,199,977股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对39,300股；弃权0股；回避0股。其中，中小股东投票结果：同意1,266,135股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.9895%；反对39,300；弃权0股。
6、审议通过《公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》；表决结果：同意478,015,756股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对39,300股；弃权0股；回避184,221股。其中，中小股东投票结果：
同意1,266,135股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.9895%；反对39,300；弃权0股。
7、审议通过《公司监事2023年度薪酬的议案》；
表决结果：同意478,131,915股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9877%；反对58,900股；弃权0股；回避48,462股。其中，中小股东投票结果：
同意1,246,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4881%；反对58,900；弃权0股。
8、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；表决结果：同意478,199,977股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对39,300股；弃权0股；回避0股。其中，中小股东投票结果：同意1,266,135股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.9895%；反对39,300；弃权0股。
9、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
表决结果：同意478,199,977股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对39,300股；弃权0股；回避0股。其中，中小股东投票结果：同意1,266,135股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.9895%；反对39,300；弃权0股。
10、审议通过《关于2024年度融资计划的议案》；表决结果：同意478,180,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9877%；反对58,900股；弃权0股；回避0股。其中，中小股东投票结果：同意1,246,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4881%；反对58,900；弃权0股。
11、审议通过《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》；表决结果：同意181,623,321股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9676%；反对58,900股；弃权0股；回避296,557,056股。其中，中小股东投票结果：同意1,246,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4881%；反对58,900；弃权0股。
12、审议通过《关于2024年度担保计划的议案》；
表决结果：同意478,180,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9877%；反对58,900股；弃权0股；回避0股。其中，中小股东投票结果：同意1,246,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4881%；反对58,900；弃权0股。
13、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；
表决结果：同意478,180,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9877%；反对58,900股；弃权0股；回避0股。其中，中小股东投票结果：同意1,246,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4881%；反对58,900；弃权0股。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
表决结果：同意478,180,377股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9877%；反对58,900股；弃权0股；回避0股。其中，中小股东投票结果：同意1,246,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4881%；反对
15、审议通过《关于增加指定信息披露媒体的议案》；
表决结果：同意478,199,977股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对39,300股；弃权0股；回避0股。其中，中小股东投票结果：同意1,266,135股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.9895%；反对39,300；弃权0股。
16、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意478,199,977股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9918%；反对39,300股；弃权0股；回避0股。其中，中小股东投票结果：同意1,266,135股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.9895%；反对39,300；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所方娟律师、杨军律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日