合肥城建：第七届董事会第五十四次会议决议更正公告

合肥城建发展股份有限公司第七届董事会第五十四次会议决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第七届董事会第五十四次会议决议公告》（公告编号：2024052），经事后核查，发现因工作人员疏忽导致会议决议内容有误，现更正如下：

更正前：

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年6月14日召开2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见2024年5月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

更正后：

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（更正后）》具体内容详见2024年5月31日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

除上述更正外，原会议决议公告中的其他内容不变。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会二〇二四年五月三十日