合肥城建：关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告

合肥城建发展股份有限公司关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生对该议案回避表决。同意公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）分别与合肥市数智城市投资运营有限公司（以下简称“数智投资”）签订采购合同，预计合同价款为59.4万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，数智投资系控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）的控股子公司合肥市大数据资产运营有限公司（以下简称“大数据公司”）之控股子公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

企业名称：合肥市数智城市投资运营有限公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区湖光路1201号自主创新产业基地三期（南区）B座14层

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：刘宝

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成

服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；物联网技术服务；互联网安全服务；云计算装备技术服务；人工智能双创服务平台；园区管理服务；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）与公司关联关系：系公司控股股东兴泰集团控股子公司大数据公司之控股子公司。数智投资主要财务指标：

三、关联交易的主要内容和定价依据

本次关联交易的主要内容为：采购关联方数智投资提供的国资国企在线监管平台技术服务，预计合同价款人民币59.4万元。供应商数智投资由公开招标产生，本次关联交易的定价是在公开招标的基础上经双方协商一致，公司与上述关联方所发生的关联交易按照具体签订的业务合同执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易是建立在公开招标的基础上，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

五、年初至披露日公司与上述关联方之间发生的关联交易

2024年1月1日至本公告披露日，公司未与上述关联方发生关联交易。

六、独立董事专门会议审核意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年8月12日召开，对《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》发表了审核意见，具体如下：

经核查，我们认为：上述关联交易是为了满足公司数字化监管系统建设的需要，供应商由公开招标的方式确定，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司第八届监事会第二次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；

4、采购合同；

5、数智投资营业执照；

6、数智投资财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二○二四年八月十二日