合肥城建:第八届董事会第十二次会议决议公告
合肥城建发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2025年2月21日9时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:
一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。
《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》具体内容详见2025年2月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
《关于全资子公司对外投资的公告》具体内容详见2025年2月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇二五年二月二十一日
附件:公告原文