合肥城建：关于聘任董事会秘书的公告

合肥城建发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日召开第 八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公 司董事长提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任胡远航先生担任公司 董事会秘书(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事 会届满之日止。

胡远航先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘 书职责所必须的专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他 规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书胡远航先生联系方式如下:

联系电话:0551-62661906

传真号码:0551-62661906

电子邮箱:hucd002208@hucd.cn

通讯地址:安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座11层

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

附件:

董事会秘书简历

胡远航先生:1990 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,经济 师。历任公司证券事务代表,现任公司董事会秘书,安徽琥珀物业服务有限公司 董事、合肥慧城运营管理有限公司董事。

胡远航先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、 高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在《中华人民共和国公 司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不 得提名为高级管理人员的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩 戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。